Общеевропейские отраслевые стандарты по борьбе с отмыванием денег для сектора онлайн-гемблинга. Европейская ассоциация азартных игр и ставок (EGBA).
EGBA опубликовала документы, по противодействию отмыванию денег в секторе онлайн гемблинга. Требования будут обязательными для применения на территории стран Евросоюза.
Документы содержат рекомендации по построению процессов основанному на оценке рисков. А также рекомендации по проверке клиентских документов.
Предложения и комментарии будут внесены до 13 октября.
