Бывший киевлянин поразил США: отмыл $6 миллиардов в интернете

Власти США раскрыли одну из крупнейших в мире электронных платежных систем, с помощью которой с 2006 года отмыто более 6 млрд долларов. Ее основатель - выходец из Киева Артур Будовский. О разгроме системы, с помощью которой с 2006 года было якобы совершено 55 млн незаконных транзакций, сообщил Манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара. К суду привлечены семь руководителей и сотрудников компании во главе с ее основателями, бывшим киевлянином 39-летним Артуром Будовским (он же Артур Беланчук и Эрик Пальц) и 41-летним Владимиром Кацем, (он же Рагнар Даннескьолд - это имя отрицательного персонажа из романа Айн Рэнд "Атлант расправил плечи"). Услугами системы, зарегистрированной в Коста-Рике компании Liberty Reserve, пользовалось, по словам прокуроров, не менее миллиона человек по всему миру. Система была анонимной, поэтому, если верить обвинению, ею пользовались в основном для отмывания незаконных доходов от всевозможных финансовых пирамид и сетевых махинаций, а также от торговли наркотиками, похищенными личными данными, номерами чужих кредиток или детской порнографией. Услугами компании якобы широко пользовались шайки "кардеров", продающих информацию о банковских картах, и хакеров, действующие в таких странах, как Вьетнам, Нигерия, Гонконг, Китай и США. Судя по документам, которые власти США обнародовали в начале мая, Liberty приложила руку к отмыванию 45 млн долларов, похищенных недавно из двух ближневосточных банков. В этом преступлении обвиняется группа доминиканцев. Если верить обвинительным документам, один из них перевел Liberty часть похищенных денег из Сибири и Сингапура. "Масштабы незаконной деятельности обвиняемых поражают воображение", - говорится в обвинительном заключении, согласно которому Liberty проводила по 12 млн финансовых операций в год на общую сумму более 1,4 млрд долларов. Будовский был арестован в Испании и ждет экстрадиции в США. Кац арестован в Бруклине. В 2006 году Будовский и Кац уже привлекались прокуратурой Манхэттена за перевод денег без надлежащей лицензии через компанию Gold Age, пользовавшуюся модной тогда виртуальной валютой E-Gold. Как говорилось в обвинительном заключении, в общей сложности они перевели около 30 млн долларов, иногда беря за транзакцию в районе 100 тысяч долларов. Как заметил манхэттенский прокурор Роберт Моргентау, именно это вызвало подозрения властей.

Обзор интересного за май 2013 года.

Более полутора лет назад, на одном из профильных ресурсов, а именно на этом блоге была отличная практика, публиковать обзоры лучшего, что было обнаружено в сети за прошедшую неделю по направлению - безопасность. После возвращения на Украину, а особенно во время майских праздников, я знакомился с тем, какие из ресурсов и сейчас публикуют полезную информацию на периодической основе. Часть из знакомых мне, к сожалению, не подает признаков жизни, но на их месте появились новые. В ближайшее время я обновлю раздел «Блоги и сообщества», что бы учесть изменения, но сейчас не об этом.

Во время чтения, возникла идея, публиковать, с периодичностью раз в месяц, самое интересное и полезное, что будет найдено среди публикаций, новостей и пр. по вопросу безопасности. Это будет стимулом мне минимум раз в месяц проводить анализ информационного пространства по вопросам безопасности, что раньше не всегда удавалось делать. Надеюсь, что это будет так же полезно читателям этого блога, как в свое время было полезно мне.

Ну что же, давайте приступим. 

Обзор интересного за май 2013 года.  

     1.       Новостью для меня стало развитие ресурса antivirus.ua. Будем надеяться, что он и в будущем будет развиваться и пополняться актуальной и полезной информацией.

     2.       На основе постоянного недостатка статистики, будет полезным обзор Центрального Банка по инцидентам информационной безопасности, который находится тут.

     3.       На фоне развития проекта «Google glass», интересно будет ознакомиться с «неожиданными» областями применения технологии, в т.ч. и в аспекте безопасности. Это можно сделать тут.

     4.       В свете не утихающих рейдерских захватов и передела бизнеса в Украине, полезной может оказаться эта статья. 

     5.       Интересная статья о взаимоотношениях с поставщиками решений информационной безопасности размещена тут.

     6.       Прогноз о развитии безопасности в России находится тут.

     7.       И о новом сегменте рынка безопасности можно почитать в том же источнике.

     8.       В свете того, что все чаще и чаще специалисты начали готовиться к сдаче CISM актуальны переводы вопросов для оценки, которые размещены в данном блоге.

     9.       Интересно о защищенных носителях.

    10.      И напоследок отличная статья, где в очень доступной форме написано про сертификацию PCI DSS - публикация размещена тут.