Власти США раскрыли одну из крупнейших в мире электронных платежных
систем, с помощью которой с 2006 года отмыто более 6 млрд долларов. Ее
основатель - выходец из Киева Артур Будовский.
О разгроме системы, с помощью которой с 2006 года было якобы совершено
55 млн незаконных транзакций, сообщил Манхэттенский федеральный прокурор
Прит Бхарара.
К суду привлечены семь руководителей и сотрудников компании во главе с
ее основателями, бывшим киевлянином 39-летним Артуром Будовским (он же
Артур Беланчук и Эрик Пальц) и 41-летним Владимиром Кацем, (он же Рагнар
Даннескьолд - это имя отрицательного персонажа из романа Айн Рэнд
"Атлант расправил плечи").
Услугами системы, зарегистрированной в Коста-Рике компании Liberty
Reserve, пользовалось, по словам прокуроров, не менее миллиона человек
по всему миру.
Система была анонимной, поэтому, если верить обвинению, ею пользовались в
основном для отмывания незаконных доходов от всевозможных финансовых
пирамид и сетевых махинаций, а также от торговли наркотиками,
похищенными личными данными, номерами чужих кредиток или детской
порнографией.
Услугами компании якобы широко пользовались шайки "кардеров", продающих
информацию о банковских картах, и хакеров, действующие в таких странах,
как Вьетнам, Нигерия, Гонконг, Китай и США.
Судя по документам, которые власти США обнародовали в начале мая,
Liberty приложила руку к отмыванию 45 млн долларов, похищенных недавно
из двух ближневосточных банков. В этом преступлении обвиняется группа
доминиканцев. Если верить обвинительным документам, один из них перевел
Liberty часть похищенных денег из Сибири и Сингапура.
"Масштабы незаконной деятельности обвиняемых поражают воображение", -
говорится в обвинительном заключении, согласно которому Liberty
проводила по 12 млн финансовых операций в год на общую сумму более 1,4
млрд долларов.
Будовский был арестован в Испании и ждет экстрадиции в США. Кац
арестован в Бруклине.
В 2006 году Будовский и Кац уже привлекались прокуратурой Манхэттена за
перевод денег без надлежащей лицензии через компанию Gold Age,
пользовавшуюся модной тогда виртуальной валютой E-Gold. Как говорилось в
обвинительном заключении, в общей сложности они перевели около 30 млн
долларов, иногда беря за транзакцию в районе 100 тысяч долларов.
Как заметил манхэттенский прокурор Роберт Моргентау, именно это вызвало
подозрения властей.
E-mail - viktor.davydych@gmail.com & Viber, Telegram +380665467077
среда, 29 мая 2013 г.
четверг, 23 мая 2013 г.
Обзор интересного за май 2013 года.
Более полутора лет назад, на одном из профильных ресурсов, а
именно на этом блоге была отличная практика,
публиковать обзоры лучшего, что было обнаружено в сети за прошедшую неделю по
направлению - безопасность. После возвращения на Украину, а особенно во время
майских праздников, я знакомился с тем, какие из ресурсов и сейчас публикуют
полезную информацию на периодической основе. Часть из знакомых мне, к сожалению,
не подает признаков жизни, но на их месте появились новые. В ближайшее время я
обновлю раздел «Блоги и сообщества», что бы учесть изменения, но сейчас не об этом.
Во время чтения, возникла идея, публиковать, с периодичностью раз в месяц, самое
интересное и полезное, что будет найдено среди публикаций, новостей и пр. по
вопросу безопасности. Это будет стимулом мне минимум раз в месяц проводить
анализ информационного пространства по вопросам безопасности, что раньше не
всегда удавалось делать. Надеюсь, что это будет так же полезно читателям этого блога,
как в свое время было полезно мне.
Ну что же, давайте приступим.
Обзор интересного за май 2013 года.
1.
Новостью для меня стало развитие ресурса antivirus.ua. Будем
надеяться, что он и в будущем будет развиваться и пополняться актуальной и полезной
информацией.
2. На основе постоянного недостатка статистики, будет полезным обзор
Центрального Банка по инцидентам информационной безопасности, который находится тут.
3.
На фоне развития проекта «Google glass», интересно будет ознакомиться с «неожиданными» областями применения
технологии, в т.ч. и в аспекте безопасности. Это можно сделать тут.
4.
В свете не утихающих рейдерских захватов и
передела бизнеса в Украине, полезной может оказаться эта статья.
5.
Интересная статья о взаимоотношениях с
поставщиками решений информационной безопасности размещена тут.
6.
Прогноз о развитии безопасности в России находится тут.
7.
И о новом сегменте рынка безопасности можно почитать в том же источнике.
8.
В свете того, что все чаще и чаще специалисты
начали готовиться к сдаче CISM
актуальны
переводы вопросов для оценки, которые размещены в данном блоге.
9.
Интересно о защищенных носителях.
10.
И напоследок отличная статья, где в очень доступной
форме написано про сертификацию PCI DSS - публикация размещена тут.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)